公司治理架構

吉晟生技秉持透明、負責、永續之經營理念，建立符合上市上櫃公司治理規範之完整架構。董事會為公司最高決策機構，其下設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，並由獨立稽核室執行內部稽核職能，確保公司治理之有效運作。

本公司治理架構依循《公司法》、《證券交易法》及主管機關相關法令規定，並參照「上市上櫃公司治理實務守則」持續精進完善，以保障全體股東及利害關係人之最大利益。

依本公司章程規定，董事會設董事 7 席，其中包含 3 席獨立董事，任期三年，採候選人提名制選任（第七屆任期：113/11/22 ~ 116/11/21）。本屆董事學識、專業背景涵蓋核醫藥學、生技製藥、財務會計、法律及企業經營等多元領域。

本公司注重董事會成員之多元化，現任 7 位董事（包含 3 位獨立董事）具備核醫、生技、財會及法律等豐富專業經歷，其中女性董事佔 29%（2 席），兼任員工之董事佔 14%（1 席），符合健全公司治理目標。

第七屆董事會任期：113/11/22 ~ 116/11/21，截至 115 年 6 月已召開 15 次會議，出列席紀錄如下：

本公司訂有完善之公司治理與內部控制規章制度，提供相關辦法文件供投資人與利害關係人查閱下載。